Зміст
Вступ
Як працювала схема?
Суд над учасником афери
Подільський райсуд Полтави затвердив угоду про визнання винуватості з одним із учасників угруповання, яке організувало нелегальну мережу онлайн-казино. Загальний дохід зловмисників від тіньових фінансових операцій склав понад 80 мільйонів гривень.
Про це відомо з Єдиного реєстру судових рішень.
Як працювала схема?
З травня 2023 року по листопад 2024 року організатори налагодили систему безперебійного прийому грошей від гравців на підконтрольних вебсайтах (платформах для гемблінгу та беттінгу).
Для приховування руху коштів угрупування використовувало дропів (людей, які за винагороду відкривали банківські рахунки та передавали доступ до них зловмисникам).
Гравці поповнювали свої ігрові баланси через звичайні перекази з картки на картку (P2P-платежі), а вже потім ці гроші акумулювалися, переводилися в готівку, іноземну валюту або криптовалюту.
Організатори розгорнули офіси під назвами «Токіо», «Моно», «Торонто», «Бруклін» та «Вегас» працювали у Полтаві. Ще один офіс був у Кременчуці. Також філії працювали у Броварах та Харкові.
Учасники угруповання спілкувалися виключно в месенджерах під вигаданими нікнеймами.
Восени 2024 року правоохоронці провели масові обшуки в офісах зловмисників у кількох містах України, вилучивши техніку, мобільні телефони та банківські картки. Слідчі встановили сотні рахунків в банках, через які проходили мільйонні транзакції.
Суд над учасником афери
Уродженець Ужгорода, який проживав у Полтаві, пішов на угоду зі слідством. Чоловік контролював роботу одного з офісів. Він уклав угоду з прокурором про визнання своєї провини у незаконній організації азартних ігор та відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом. 28 квітня 2026 року йому призначили пʼять років вʼязниці, але звільнили від покарання з іспитовим строком на один рік.
Нагадаємо, у Полтаві засудили одного з учасників мережі нелегальних онлайн-казино, яка заробила понад 83 мільйони гривень. Шевченківський райсуд визнав винним місцевого мешканця в організації незаконних азартних ігор та відмиванні грошей.
Також ми писали, що понад мільярд гривень від незаконних операцій виявили податківці на Полтавщині.
