83 млн грн обігу: у Полтаві викрили «офіс» тіньового грального бізнесу
Зміст
Вступ
Викрили масштабну схему незаконного грального бізнесу, що діяла в кількох містах України. Організатору та його спільникам повідомили підозру
Правоохоронці викрили масштабну схему незаконного грального бізнесу, що діяла в кількох містах України, зокрема й у Полтаві. Організатору та п’ятьом його спільникам уже повідомили про підозру. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.За даними слідства, група осіб адмініструвала мережу онлайн-казино та букмекерських сайтів без будь-яких ліцензій і поза державним контролем. Доступ до цих ресурсів надавався гравцям через інтернет. Для прийому ставок та виплат виграшів використовувалася система p2p-переказів. Кошти надходили на банківські картки підставних осіб, після чого переводилися у готівку, криптовалюту чи іноземну валюту.
У Полтаві, як і в Києві, Одесі та Харкові, функціонували спеціальні офіси, де адміністратори та оператори щоденно контролювали потік платежів і звітували перед організаторами. Для конспірації учасники схеми постійно змінювали орендовані приміщення, використовували нову техніку та SIM-карти, а спілкувалися між собою лише через месенджери під вигаданими іменами.
Правоохоронці встановили, що обіг коштів у межах цієї схеми сягав щонайменше 5 млн грн щодоби. Загалом за час існування нелегального бізнесу організатори прокрутили близько 83 млн грн.
Наразі досудове розслідування триває.
Нагадаємо, четверо людей — мешканець Дніпра та троє жителів Полтавщини — налагодили продаж електронних сигарет і тютюну без дозволів і документів. Тепер їх справу розглядатиме суд. Також ми писали, що у Полтаві суд дав дозвіл прокурорам вилучити документи у справі про махінації з природним газом, через які держава могла втратити понад десять мільйонів гривень.
