На Полтавщині розслідують відмивання 800 мільйонів гривень
Фото: iStock
Зміст
Вступ
З січня до квітня 2026 року фахівці перевірили підприємства Полтавської області та виявили ймовірне відмивання коштів на 816 мільйонів 907,6 тисячі гривень.
Про це повідомили в податковій службі у Полтавській області.
Після перевірок фахівці склали шість висновків аналітичних досліджень та виявили збитки на загальну суму 816 мільйонів 907,6 тисячі гривень. Із цієї суми понад 67 мільйонів гривень пов’язані з відмиванням грошей. Ще майже 750 мільйонів гривень — це інші незаконні фінансові операції.
Три матеріали з ознаками кримінальних правопорушень вже долучили до кримінальних проваджень і зараз їх розслідують.
Нагадаємо, що на Полтавщині викрили схему фіктивного бронювання від служби.
Також, ми писали, що на Полтавщині виявили нелегальну торгівлю.
