На Полтавщині податківці перевіряють відмивання понад 908 мільйонів гривень
Фото: Ілюстративне. Джерело: Вечірній Київ.
Зміст
Вступ
На Полтавщині податківці знайшли понад 908 мільйонів гривень у матеріалах, що можуть свідчити про ймовірне відмивання доходів та пов’язані з цим злочини.
Про це повідомили в ДПС у Полтавській області.
За січень-травень 2026 року податківці перевірили роботу підприємств і підприємців. Після цього підготували дев’ять матеріалів з ознаками кримінальних порушень.
Із цієї суми понад 108 мільйонів гривень можуть стосуватися відмивання незаконно отриманих грошей. Ще понад 800 мільйонів гривень пов’язані з порушеннями, через які ці гроші могли з’явитися.
Чотири матеріали вже додали до кримінальних проваджень. Ще за одним відкрили окреме кримінальне провадження.
Нагадаємо, на Полтавщині податківці під час перевірки виявили незаконний продаж пального з приватного двору. Торгівлю вели без ліцензії та реєстрації бізнесу.
Також, ми писали, що на Полтавщині шахраї телефонують підприємцям, представляються податківцями та намагаються виманити гроші.
