На Полтавщині податківці виявили порушення на майже мільярд гривень

Податківці Полтавщини виявили можливі порушення у сфері протидії відмиванню доходів на суму майже 923 мільйонів гривень. Частину матеріалів уже долучили до кримінальних проваджень.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Фахівці податкової перевіряли фінансові операції, які можуть мати ознаки незаконного походження грошей або спроби приховати їхнє походження. За результатами  податківці склали 12 висновків аналітичних досліджень. У них виявили ознаки кримінальних правопорушень на загальну суму 922 мільйонів 954,34 тисяч гривень.

Із цієї суми 117 мільйонів 974,47 тисч гривень про відповідальність за легалізацію отриманого злочинним шляхом. Ще 804 мільйонів 979,87 тисяч гривнів пов’язані з так званими предикатними злочинами.

Сім матеріалів із ознаками кримінальних правопорушень уже приєднали до кримінальних проваджень.

Нагадаємо, що у Пирятині правоохоронці затримали командира роти однієї з військових частин. За версією слідства, офіцер вимагав 150 тисяч гривень від мобілізованого військовослужбовця.

Також ми писали, як  у Полтаві правоохоронці розслідують схему, за якою чоловіки отримували довідки про непридатність до служби без проходження медогляду. Суд дав слідчим доступ до мобільних даних підозрюваного.