На Полтавщині викрили підприємця, який не сплатив податків на 9 мільйонів гривень
Зміст
Вступ
ФОП налагодив схему ухилення від сплати податків продаючи товари за готівку без відображення в бухгалтерському та податкових обліках.
Про це повідомляє 2 квітня державна фіскальна служба України.
Податкова міліція ДФС Полтавщини викрила підприємця, який ухилявся від сплати податків. ФОП за сприяння інших осіб налагодили схему, за якою продавали одяг, взуття й текстильні вироби за готівку без відображення в бухгалтерському та податкових обліках.
Товар імпортували із Китаю та Туреччини по заниженій митній вартості із залученням служб доставки. Також товар закуповували на промисловому ринку «7-й кілометр» в Одесі та в кількох вітчизняних виробників. Далі продавали товар через власну мережу магазинів з понад 30 магазинами роздрібної торгівлі, які працюють на Полтавщині, Сумщині, Київщині та через інтернет-магазини.
Для уникнення фінансового контролю організатор оформив ФОП на членів родини та найманих працівників. Через це правопорушник занизив дійсні об’єми отриманих доходів та ухилився від 9 млн грн податку.
У місці проживання, офісних і складських приміщеннях проведено ряд обшуків. Працівники ДФС вилучили документи фінансово-господарської й податкової звітності ФОПів, чорнові записи, гроші в еквіваленті понад 8 млн грн, вогнепальна зброя та набої до неї без дозвільних документів.
Вилучені документи та інші речі приєднані до матеріалів кримінального провадження, вирішується питання про накладення арешту. На даний час проводяться подальші слідчі дії, вживаються заходи, спрямовані на відшкодування завданих державі збитків.
