Полтавські слідчі викрили схему продажу цукру без податків на 73 мільйони гривень

Детективи БЕБ у Полтавській області викрили схему продажу цукру за готівку без сплати податків. За даними слідства, агропідприємство на Харківщині могло не сплатити до бюджету понад 73 мільйони гривень.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Підозри отримали двоє засновників підприємства — батько й син, а також виконавчий директор.

За даними слідства, протягом двох років підприємство закуповувало цукор і показувало ці операції в бухгалтерії та податковій звітності. Водночас продукцію продавали за готівку без офіційного відображення продажів.

Загалом підприємство закупило понад 20 тисяч тонн цукру орієнтовною вартістю близько 439 мільйонів гривень.

Щоб приховати реальні обсяги продажів, фігуранти, за даними слідства, створили фірму на підставного громадянина іншої країни. Цукор нібито передали на баланс цієї компанії.

Через це бюджет міг недоотримати понад 73 мільйони гривень податку на додану вартість.

Засновникам підприємства інкримінують ухилення від сплати податків у великих розмірах і підроблення документів.

Нагадаємо, на Полтавщині податківці виявили незаконну торгівлю та зберігання алкоголю. Підприємець продавав алкогольні напої без потрібної ліцензії. За порушення нарахували понад 100 тисяч гривнів штрафу, а продукцію вилучили.

Також, ми писали, що дві компанії заплатять штраф за змову під час закупівлі вугілля для Семенівської громади. Антимонопольний комітет України викрив фірми на імітації конкуренції та закрив їм доступ до тендерів на наступні три роки.