На Полтавщині виявили схеми відмивання доходів на майже 13 мільярдів гривень

Фахівці податкової Полтавщини протягом 2025 року виявляли схеми, через які намагалися приховати доходи, отримані злочинним шляхом.  Про це повідомили в податковій Полтавщини. За рік податківці підготували 31 аналітичний висновок. У всіх них зафіксували ознаки кримінальних правопорушень. Загалом державі завдали збитків на 12,9 мільярда гривень.

З цієї суми понад 7,7 мільярда гривень припадає на операції з ознаками відмивання коштів (стаття 209 Кримінального кодексу України). Ще понад 5,1 мільярда гривень — збитки, пов’язані з так званими предикатними злочинами, які стали підґрунтям для легалізації доходів.

На сьогодні 28 матеріалів долучили до кримінальних проваджень і використовуються в подальшому розслідуванні.

Нагадаємо, з початку року і по серпень 2025 року фахівці податкової Полтавської області виявили підозрілі операції на понад 12 мільярдів гривень.

Також ми писали, що мешканці Полтавщини сплатили на 85 мільйонів більше податків у 2025 році.