Понад 12 мільярдів гривень «тіньових» доходів викрили на Полтавщині

З початку року і по серпень 2025 року фахівці податкової виявили підозрілі операції на понад 12 мільйонів гривень. Гроші отримали незаконно.

З початку року і по серпень 2025 року фахівці податкової Полтавської області виявили підозрілі операції на понад 12 мільярдів гривень. Ймовірно, гроші отримали незаконним шляхом. Про це повідомили в податковій Полтавщини.

За перші вісім місяців 2025 року податківці перевірили діяльність підприємств і склали 22 висновки з ознаками кримінальних правопорушень. 18 справ передали до поліції, щоб розслідувати «тіньові» схеми і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, за перші п’ять місяців 2025 року виявила майже 355 мільйонів гривень, які, ймовірно, були незаконно отримані та легалізовані через фінансові махінації. Також ми писали, що за 2024 рік 1 093 мешканці Полтавської області задекларували доходи, що перевищили мільйон гривень. Також ми писали, що у Кременчуці викрили офіс, де проводили незаконні фінансові операції. Через підставні рахунки зловмисники обслуговували онлайн-казино, переводили гроші та легалізували доходи. Щодня через схему проходило до 5 мільйонів гривень.