Схема на сотні мільйонів: мережу магазинів на Полтавщині підозрюють в ухиленні від податків
Зміст
Вступ
Правоохоронці провели обшуки в одній із найбільших мереж продуктових магазинів на Полтавщині. Мережа налічує понад 400 магазинів і працює у семи регіонах.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.
Мережа магазинів «Маркетопт» працює у Полтавській, Київській, Сумській, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях.
Правоохоронці перевіряють версію про ухилення від сплати податків через так зване «дроблення бізнесу». Йдеться про схему, коли діяльність оформлюють на велику кількість фізичних осіб-підприємців, щоб сплачувати менші податки. У цьому випадку, за інформацією детективів, до роботи залучили понад 3,5 тисячі ФОПів.
Частину підприємців реєстрували на працівників мережі, а інших на сторонніх осіб, зокрема студентів і пенсіонерів. Фактично вони виконували функції найманих працівників.
Слідство також встановлює роль окремих працівників, які могли вести неофіційну бухгалтерію, виплачувати зарплати готівкою та контролювати, щоб доходи ФОПів не перевищували встановлені законом межі. Через це бюджет, за попередніми оцінками, недоотримав понад 386 мільйонів гривень.
Під час обшуків вилучили документи, банківські картки, комп’ютерну техніку, чорнові записи, готівку та інші носії інформації, які можуть підтвердити підозри слідства.
Нагадаємо, на Полтавщині шахраї вимагають гроші у людей під виглядом податківців.
Також ми писали, що на Полтавщині фірма сплатила 11,5 мільйона гривень заборгованих податків.
