На Полтавщині викрили «конвертаційний центр» із оборотом у 18 мільярдів гривень
Зміст
Вступ
Правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від податків, яка діяла, зокрема, на Полтавщині. За даними слідства, через так званий «конвертаційний центр» бізнес вивів у тінь 18 мільярдів гривень.
Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Слідство встановило, що схемою керував чоловік, який нині перебуває за кордоном. Фінансові процеси він довірив своїй матері. Інші учасники відповідали за бухгалтерію, пошук підставних осіб і проведення операцій.
Для роботи використовували понад 100 фіктивних компаній і близько 400 ФОПів. Через них оформлювали безтоварні операції, створювали штучний податковий кредит і допомагали реальному бізнесу зменшувати податки.
Гроші виводили через понад 20 підконтрольних компаній у країнах ЄС та ОАЕ.
Загальний обіг схеми оцінюють у 18 мільярдів гривень, а сума «податкової оптимізації» — близько 3 мільярдів гривень. Лише чотири компанії змогли уникнути сплати 56 мільйонів гривень податків. Частину коштів переводили в готівку або криптовалюту через мережу обмінників в Україні та за кордоном.
За даними слідства, з 2022 року послугами центру скористалися понад 200 підприємств.
Під час понад 40 обшуків у Полтавській області та Києві правоохоронці вилучили готівку, документи, техніку та телефони. Частину учасників затримали.
Організатору та дев’ятьом учасникам оголосили підозри. Їх підозрюють у створенні злочинної організації, пособництві в ухиленні від сплати податків і підробленні документів. Організатора планують оголосити в міжнародний розшук.
Нагадаємо, що мережу магазинів у Полтаві підозрюють у несплаті податків на 100 мільйонів гривень.
Також ми писали, що викрили схему ухилення від податків на заводів з виробництва кормів на Полтавщині.
