Колишні полтавські податківці керували конвертаційним центром: СБУ

Прокуратура припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який «обслуговував» низку підприємств реального сектору економіки зі столиці, Київської, Полтавської та Хмельницької областей.

Про це повідомив Офіс головного прокурора на своєму сайті.

Конвертаційний центр — це організація, або група організацій, які надають послуги з відмивання грошей.

За даними слідства його організаторами були мешканці м. Полтави з досвідом роботи в податкових органах. Вони укладали з підприємствами регіону фіктивні договори купівлі-продажу робіт та послуг.

Конвертцентр проіснував майже 2 роки. Фігуранти отримували за свої «послуги» 10-10,5% від суми.

Після 18 обшуків правоохоронці вилучили печатки підконтрольних підприємств, бухгалтерські документи клієнтів конвертцентру, чорну бухгалтерію, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, понад 30 гігабайтів файлів первинного бухгалтерського обліку та грошові кошти.

Обсяг незаконно проконвертованих коштів упродовж 2021 року за посередництва цих осіб становить щонайменше 600 млн грн.

Раніше ми писали, що у Полтаві СБУ знайшла 5 тисяч доларів хабаря, які отримав депутат Євген Дикань